بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 30/04/1401 واقع در تهران، اتوبان چمران، روبروی پمپ بنزین ولنجک، ورودی درب شمال صدا و سیما، درب اختصاصی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، سالن مولانا برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1400.
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به 29/12/1400.
3. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1400
4. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
5. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها.
6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
7. تعیین میزان حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره.
8. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
لازم به ذکر است برگ ورود به جلسه از ساعت 9 مورخ 30/04/1401 در محل برگزاری مجمع توزیع میگردد. ضمنأ کلیه سهامداران حقیقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و یا وکالت نامه رسمی معتبر و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و اصل معرفی نامه رسمی می باشند.
0 دیدگاه