دستور جلسه:
1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29.
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29.
3. اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29و تصویب و تقسیم سود.
4. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.
5. تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
7. تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره.
8. سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌نماید، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور؛ در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 از ساعت 09:00 الی 10:00 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس صدرالذکر) حاضر گردند.
ضمناً ترتیبی اتخـاذ شده است کـه برگه ورود به جلسه، از ساعت 8 صبح روز قبل از برگزاری مجمـع (1401/04/28) تا پایان وقت اداری نیز در محل امور سهام بانک به نشانـی تهران، بلوار اسفندیار، پلاک 17، بانک اقتصاد نوین، طبقه دوم، به حضور سهامداران محترم مراجعه کننده ارائه گردد.
نکات ضروری:
با عنایت به ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، شرط حضور در جلسات مجامع عمومی رعایت موارد ذیل می‌باشد:
کلیه شرکت کنندگان و دست اندرکاران محترم می باید کارت واکسن به همراه داشته و در قرنطینه بیماری نباشند.
همراه داشتن و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری جلسه، برای همه شرکت کنندگان الزامی می‌باشد.
شرایط لازم و امکان حضور مجازی و مشاهده پخش زنده فرآیند برگزاری جلسه برای سایر سهامداران گرامی، از طریق مراجعه هم زمان به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.enbank.ir فراهم شده است.
از کلیه سهامداران محترم درخواست می شود اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در جلسه مجمع عمومی را رعایت نمایند.
برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، از پذیرایی رایج در مجمع خودداری می‌شود و با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیات مدیره و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش های مذکور در جلسه مجمع، صورت نمی پذیرد.
شماره تلفنهای 24594266 و 24594277 (امور سهام) آماده پاسخگویی به سئوالات سهامداران محترم است.
هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین
(شرکت سهامی عام)
0 دیدگاه