بدینوسیله از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از روز شنبه مورخ 1401/04/25 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 با ارائه اصل کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر (با امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت) به امور سهام بانک واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، نبش کوچه تابان شرقی، پلاک 2، طبقه همکف مراجعه فرمایند. همچنین با عنایت به ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اجرای الزامات وزارت محترم بهداشت و درمان همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری مجمع الزامی می‌باشد. در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حفظ سلامت سهامداران محترم امکان حضور مجازی و مشاهده مجمع به صورت آنلاین از طریق مراجعه هم‌زمان، در پرتال سهامداران بانک به نشانی https://stock.bpi.ir فراهم شده است.
دستور جلسه:
1. استماع گزارش هیأت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
3. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
4. تصویب میزان سود قابل تقسیم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
5. تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 و تعیین حق‌الزحمه آنها
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
هیئت مدیره بانک پاسارگاد
0 دیدگاه