بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی و تام الاختیار آنان دعوت می‌شود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 که ساعت 09:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/07/07 در محل تهران - خیابان طالقانی - بین حافظ و ولیعصر- شماره 341 سالن همایش هتل پارسیان انقلاب برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
3- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی 1401
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
5- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره
6- انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت (اصلی و علی البدل) طبق آیین‌نامه شماره 78 شورای عالی بیمه
7- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.
هیئت مدیره شرکت بیمه سینا (سهامی عام)
0 دیدگاه