بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک شهر (شرکت سهامی عام) دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که با دستور جلسه بشرح ذیل و رأس ساعت 14 عصر روز چهارشنبه مورخ 1402/04/28در محل : تهران، خیابان فردوسی، نرسیده به میدان فردوسی، انتهای کوچه ضرابی، ساختمان مرکزی بانک شهر برگزار می شود، حضور بهم رسانند.
بدین منظور به کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان اعلام می‌گردد جهت حضور در مجمع مذکور نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه، در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 1402/04/26 و 1402/04/27 در ساعات اداری به آدرس: تهران، خیابان گاندی جنوبی، بین کوچه 12 و14، روبروی مخابرات منطقه 8، پلاک 74، طبقه دوم، اداره سهام بانک مراجعه نمایند.
این گزارش می افزاید؛ استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک برای سال مالی منتهی به 1401/12/29، بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال منتهی به 1401/12/29 ، تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1402/12/29و تصویب حق الزحمه آن‌ها، تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29 تعیین حق حضور اعضای غیر‌موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1402/12/29، تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک، انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد،از دستورات مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر است.
به استحضار سایر سهامداران گرامی می رساند؛ امکان مشاهده زنده رویدادها و آگاهی از تصمیمات مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به آدرس shahr-bank.ir فراهم شده است.
باتوجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران محترم و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست اصل معرفی نامه با امضای صاحبان امضاء مجاز و درج کد ملی نماینده را ارائه نمایند.
0 دیدگاه