جزئیات برگزاری دو مجمع عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان اعلام شد

هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان (نماد: شپنا)، در آگهی رسمی خود از سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی دعوت کرد تا در تاریخ 30 تیرماه 1405 (سه شنبه) در دو نشست مجزا اما همزمان، در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مشارکت کنند.

زمان و محل برگزاری مجمع

هر دو مجمع مذکور در محل سالن آمفی‌تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری واقع در بزرگراه شهید زاهدی (آزادگان)، کیلومتر 3 جاده تهران، اصفهان برگزار خواهد شد.

زمان شروع مجمع فوق‌العاده: ساعت 11:00

زمان شروع مجمع عادی: ساعت 09:00

امکان مشارکت آنلاین: سهامداران غیرحضوری می‌توانند از طریق سامانه Live.eorc.ir به صورت زنده در جلسات شرکت کنند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی (سال مالی 1404)

در مجمع عمومی عادی، سهامداران بر روی موضوعات استراتژیک و مالی شرکت رای‌گیری خواهند کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404.

تصویب صورت‌های مالی سال 1404.

اتخاذ تصمیم پیرامون تقسیم سود سهامداران.

انتخاب اعضای هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1405.

تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (اصلاح اساسنامه)

در نشست فوق‌العاده، تمرکز بر اصلاح ساختار قانونی شرکت و انطباق با قوانین جدید سازمان بورس خواهد بود:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.

اصلاح ماده (13) اساسنامه در خصوص حق تقدم در خرید سهام جدید.

اصلاح ماده (28) اساسنامه مرتبط با فرآیند تکمیل اعضای هیئت مدیره.

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه

سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی می‌توانند از ساعت 8:30 صبح روز برگزاری مجمع، با ارائه مدارک شناسایی معتبر (اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و نامه رسمی با امضای صاحبان امضا برای اشخاص حقوقی) به محل برگزاری مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند.